Công bố thông tin
Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng thuê tài sản, giao dịch với người có liên quan
Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐQT ngày 22/9/2026
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã cổ phiếu: C47
Ngày nghị quyết: 22/9/2026
Nội dung: Hợp đồng thuê tài sản với người có liên quan
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng thuê tài sản, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và người có liên quan.
Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua ngày 22/9/2026; chi tiết được thể hiện trong Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐQT.
Nội dung công bố thông tin
- CC47 công bố Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐQT ngày 22/9/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng thuê tài sản, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và người có liên quan.
- Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào (C47 Laos Energy Investment and Development Sole Company Limited); địa chỉ: Tổ 05, bản Phonepanao, Quận Xaysettha, thủ đô Vientiane, CHDCND Lào.
- Phạm vi giao dịch: bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động thuê/cho thuê nhà ở, xe… giữa CC47 và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào (và ngược lại).
Nội dung chính của Nghị quyết
- Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng thuê tài sản với người có liên quan là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào.
- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/9/2026 và sẽ được điều chỉnh theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình hoạt động của CC47 và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào.
- Phạm vi thực hiện hợp đồng: bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động thuê/cho thuê nhà ở, xe… giữa hai bên.
- Cơ chế xác định giá hợp đồng: dựa trên nguyên tắc giá thị trường đối với giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết, tương đương mức giá của các giao dịch độc lập có điều kiện tương tự tại thời điểm ký kết, được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với Điều lệ và Quy chế tài chính của CC47.
- Tổng giá trị của giao dịch: dưới 35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của CC47.
- Thông qua việc ký kết và thực hiện các quyết định, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu có liên quan đến giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn các phụ lục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thay thế, thanh lý và/hoặc chấm dứt nếu có hoặc cần thiết).
- Ủy quyền cho ông Dương Minh Quang – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của CC47) và cho phép ông được ủy quyền lại cho người quản lý khác thực hiện: (i) quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các tài liệu giao dịch; (ii) ký kết, thực hiện các tài liệu giao dịch; (iii) quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất, đảm bảo hiệu lực của giao dịch.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tài liệu công bố thông tin đính kèm
Thông tin được công bố theo Công bố thông tin bất thường số 41/2026/CC47-CBTT ngày 22 tháng 9 năm 2026.
C47