Ngày 24/4/2022, tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47 – Khách sạn Hải Âu Biên Cương, số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần xây dựng 47 (HOSE: C47) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022. Tham dự đại hội có 46 đại biểu sở hữu và được ủy quyền đại diện cho 15.157.940 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 55,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.
Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua và đi đến Quyết nghị đại hội với các nội dung chính sau:
– Thông qua báo cáo của HĐQT và Ủy Ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
– Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán.
– Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 tối thiểu là 10% từ lợi nhuận sau thuế.
– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.
– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021)
– Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu:
+ Tổng doanh thu: 1.400 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng.
– Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
– Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022.
– Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
– Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tại phiên họp, cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả ông Lê Đông Lâm trúng cử vào HĐQT C47 nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ tán thành là 100%. Như vậy HĐQT C47 mới gồm 8 thành viên: Ông Phạm Nam Phong – Chủ tịch, ông Tạ Nam Bình – Phó Chủ tịch, ông Lê Trung Nam – Thành viên, ông Dương Minh Quang – Thành viên, ông Bùi Văn Tuynh – Thành viên, ông Lê Đông Lâm – Thành viên, ông Võ Trọng Hiếu – Thành viên và ông Nguyễn Hữu Hải – Thành viên.
Với sự đồng thuận và nhất trí cao (tỷ lệ 100%), Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các vấn đề mà HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông và giao HĐQT tiến hành thực hiện.
*/ Mời xem Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Tại đây
C47